مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية

جريمة غسل الأموال وسبل التصدي لها

Share This Post

جريمة غسل الأموال وسبل التصدي لها

مايا حسن ملا خاطر

كلية الحقوق || جامعة اليمامة || الرياض || المملكة العربية السعودية

DOI PDF

Tab title
تعدّ جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي كثُر الحديث عنها في الآونة الأخيرة؛ لخطورتها على اقتصاديات الدول المختلفة، وتهديدها استقرار العمليات المصرفية والمالية والاستثمارية. ونظراً للاهتمام الكبير الذي حظيت به مكافحة جريمة غسل الأموال، فإنّنا سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على أبرز الجهود المبذولة لمواجهتها سواء على الصعيد الدولي أم الإقليمي أم الوطني (السعودي). وذلك في محاولة لرفع مستوى الوعي لدى جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، ومضاعفة جهود جميع الأجهزة الأمنية والمصرفية المعنية بالتصدي لهذه الجريمة. الكلمات المفتاحية: جريمة غسل الأموال، القانون الدولي، التعاون الدولي، المنظمات الدولية، الاتفاقيات الدولية.

Tab title
Recently the Money Laundering is considered as one of the most famous economic crimes, because of its dangerous effects on the economics of different countries, and its threat to the stability of banking, finance and investment operations. Due to the great attention that given to combating the crime of Money Laundering, we will try in this research to focus on the efforts that confront it, at the international, regional, and national levels. In order to raise the awareness of all the relevant bodies that concerned with combating of money laundry, and to increase the efforts of all institutions which deal with this crime. Key words: The Crime of Money Laundering, International Law, International Cooperation, International Organizations, International Conventions.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

==> أرسل بحثك <==